مجمع تفارس

به گزارش واحد مالی:

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه باحضور 75/70 درصد سهامداران رأس ساعت 15 روز دوشنبه 7 خرداد 1403 در محل سالن همایشهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید.

رئیس مجمع پس از احراز حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

  1. قرائت گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
  2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402
  3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال1403 وتعیین میزان حق‌الزحمه ‌ایشان
  4. تعیین روزنامه / روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت
  5. تقسیم سود قابل تخصیص
  6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به 30/12/1403
  7. تعیین پاداش اعضای هیأت‌مدیره
  8. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

الف) آقای دکتر محمد پور زرندی مدیر عامل محترم شرکت اهم دستاوردهای سال 1402 را بشرح زیر بیان نمودند:

  1. گزارش از روند مناسب تغییرات قیمت در مقایسه با صنعت/شاخص کل
  2. عملکرد صندوق های نخل، ساحل ، گنجینه مینو و تضمین اصل سرمایه و افزایش ارزش داراییهای تحت مدیریت AUM
  3. ذکر صندوقهای در حال تأسیس شامل صندوق بازنشستگی تکمیلی خلیج فارس – صندوق گواهی سپرده انرژی خلیج فارس و صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس
  4. فروش اوراق (تعهد پذیره نویسی و بازگردانی اوراق) به میزان 48 هزار میلیارد ريال شامل 5/32 هزار میلیارد ریال برای شرکت های گروه و 5/15 هزار میلیارد ریال برای شرکتهای خارج از گروه با افزایش 150 درصدی نسبت به سال قبل
  5. تعهد پذیره نویسی به میزان 15،220 میلیارد ريال و افزایش 500 درصدی نسبت به سال قبل
  6. عملکرد شرکت در حوزه مشاوره افزایش سرمایه ، پذیرش، ارزش گذاری و انتشار اوراق شامل 36 فقره و افزایش 350درصدی تعدادی نسبت به سال گذشته
  7. عملکرد شرکت در حوزه ی ابزارهای نوین شامل اوراق بیمه اتکایی، اوراق وکالت ، اولویت بندی پروژه های حوزه ی نفت و گاز و انتشار اوراق نفتی
  8. گزیده ی اطلاعات مالی شامل افزایش 316 درصدی درآمد ارائه ی خدمات، افزایش 210 درصدی سود عملیاتی ، افزایش 211 درصدی سود خالص و افزایش 55 درصدی سود هر سهم پس از کسر مالیات

ب) حسابرس شرکت نسبت به ارئه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 اقدام نمودند .

تصمیمات مجمع :

مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با تقسیم سود به ازای هر سهم 280 ريال با توافق و تأیید مجمع مبنی بر انجام افزایش سرمایه مرحله دوم از محل آورده نقد و مطالبات حال شده سهامداران موافقت نمود.